美国财政部高级官员表示,脸书的《Libra》要达到「反洗钱/反资恐」的最高标准

美国财政部高级官员于本周二表示,Facebook领导的 Libra 项目,必须达到打击洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)的最高标准。

 

路透社报导,美国恐怖主义和金融情报局长西格尔·曼德尔克(Sigal Mandelker),在与瑞士政府官员以及国际金融机构代表的会面后,向记者表示,所有的加密货币项目,包含 Libra,只要有在全美或是美国的任一地区运营,就必须要满足美国的监管法规标准。

曼德尔克表示:

「不论是比特币、以太币,还是 Libra,我们对这些公司给出的讯息都是一样的:『打击洗钱与犯罪防治的观念,必须一开始就融入在加密货币项目的设计中』。」

财政部官员表示,曼德尔克于周二,与瑞士的金融市场监管局(FINMA)的政府官员会面。会议内容中,谈论到反洗钱防治的保障措施,以及针对违反监管法规的公司,该采取的执法行为。

瑞士的现况

因为 Libra 的公司总部,位于瑞士的日内瓦,因此瑞士的法规对于国际监管而言十分重要。

FINMA 在今年 8 月,向两间区块链服务商「SEBA Crypto」和「Sygnum」分别提供银行和证券交易商牌照;并成立一个名为「加密山谷(Crypto Valley)」的数字货币中心。

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曼德尔克表示,她和瑞士政府官员有类似观点,就是目前 Libra 项目仍处于刚开始的阶段,政府现在需要思考采取什么措施,以防止此类项目可能引起的犯罪。

她补充:「与其他许多国家一样,瑞士已经自我提升成一个金融科技与新创中心。而在我的看法里,任何国家若想以同样方式推动,都有责任用最高级别的标准,去关注这些问题。」

Libra 等数字货币引起各国关切,在高度监管不确定性下,Libra 被严格监管的可能性极高。各国主管机关的目的,就是为了确保这类数字货币,不会扰乱全球金融体系。

但是 Libra 发言人 丹特(Dante Disparte)表示:「Libra 协会认为,普惠金融、监管合规和消费者保护,不是互相竞争的关系。」

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