荷兰祭出强力监管政策:明年一月前,所有加密货币公司都要在中央银行(DNB)注册

荷兰援引欧盟制订的反洗钱(AML)框架,采更强硬的规范来控管加密货币产业。

 

荷兰中央银行(DNB)昨日(3)发布的新闻稿显示,从 2020 年 1 月 10 日起,任何预计提供法币出入金服务或加密货币托管钱包服务的公司,都必须在 DNB 进行注册作业,接受政府更严格的监管。

有鉴于加密货币容易沦为金融经济犯罪的工具,欧盟于 2018 年 6 月 19 日制定了反洗钱指令《AMLD 5》;该指令亦规范,所有欧盟成员国都必须在明年 1 月 10 日前颁布符合该政策的相关法规。

而 DNB 本次发布的法案,就是根据《AMLD 5》框架所研拟出的规定,旨在确实达到 AML 和反恐怖主义融资(CFT)的效果。

除了公司具体的职务能力、性质、规模、风险概况等基本检验外,DNB 还会参考公司过去的资料来决定是否核准;另外,公司的董事会和具合格股权的股东们也必须接受检测,以证明公司的内部管理能做到 AML/CFT,且监管单位要能不受阻碍地履行监督职责。

本法案的管理范围不限缩于在该国注册的公司,任何透过网路提供服务的境外公司都涵盖在监管范畴中;DNB 在另一篇公告中解释到,必须接受监管的公司所处何地并不重要,就算是该公司已通过其所在区的认证,都还是必须遵守这项协议。

而从法案生效开始的 6 个月内,所有符合条件的公司都必须完成注册程序后才能继续营运;DNB 表示,一但相关规定开始实施,未能完成注册的公司可能将被迫关闭。

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荷兰祭出强力监管政策:明年一月前,所有加密货币公司都要在中央银行(DNB)注册

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