行情警报:币安被盗的7074枚BTC频繁交易,黑客正在抛售

5月8日,加密交易所币安发布安全公告称,5月7日17:15:24,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币(价值约4000万美元)。随后,黑客就将币平均分配到7个地址中,自此,这7000枚BTC就成为市场的一颗定时炸弹。

为了保障投资者的利益,Gikee对地址进行监控,根据监测,自6月1日起,一个存有1060枚BTC的bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf62开始频繁转账。

黑客先将1060枚BTC进行了12次较大的切割,每个新地址包含数量不同的BTC; 随后,黑客再将切割开的小的新地址进行数百次对半切分,循环往复,直至分割成1个BTC不等的小额资金。

行情警报:币安被盗的7074枚BTC频繁交易,黑客正在抛售

Gikee对最后地址进行校对,发现大部分是交易所地址,黑客可能已成功套现。截至目前,这1,060枚BTC异动资金,已经完成分割。

随着首次套现成功,剩余的BTC可能会陆续转移到交易所套现,这对于目前震荡的市场可能造成空头重新占据优势,需要警惕一下风险。不过好的一方面是,黑客不会集中抛售,而是小额出售,对市场冲击力有限

下面Gikee就来通过地址追踪,还原黑客变现的过程,让大家见识一下,区块链世界资产透明转移的特征。而对于监控机构而言,能看到却无法阻止,确实存在很大隐患。

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这是目前bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf62钱包的状态,已经在6月12号将币全部转移到新地址:bc1qg65qtgwxw0y0v5wtcct2hnuzpp9qphclm5luvj。

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于此同时,该钱包内的币,又被转移到bc1qdu8x3407xgqn63vvhnglqamzypsx0m6a6avx3r与1JSfJ4WanUHYWF5y84FCDV8QMHLDVr9PE4中,数量分别是1040.95枚与19.68枚。

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接下来,我们选择了存有19.68枚的比特币地址进行监控,因为存有1040.95枚比特币地址的钱包使用的是相同的套路,不过步骤过于多,无法发展。

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随后,被转移到3Fb8WFFk5ABBzf6aSTo3EuEqeSS7WN1SSa 与1ECKggwQbcsQbagBGFjLCuc3MJFhZq6Muy分别是1.20枚与18.5枚比特币.

随后,该地址的大部分比特币被转移到3L3fEsd8vEGdBdDhJLnYbsryBxrPy5ZKQy,另外一个地址转入的比特币较少,此后没有再被移动。

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随后,这些币再次被分割放进了不同的钱包中,在0.2枚比特币左右,黑客可能通过渠道进行变现。

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接下来,Gikee又对其他6个大额地址分别进行监控,发现其余的地址均没有出现异动。于此可以断定,黑客只是转移了其中一个地址的BTC进行转移变现。

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Gikee将继续监控这些地址,提前作出风险警示,让投资者及时看到风险,作出应有的投资决策。

来源:公众号:gikee01



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