上海在叫停了比特币交易的同时,也叫停了币币交易

9月22日,澎湃新闻获悉,上海在叫停了比特币和人民币之间的交易的同时,也叫停了币币交易,也就是各种虚拟货币之间的交易。这也意味着,比特币的相关二级市场交易全部遭禁。此外,上海原则上要求虚拟货币交易所和ICO(代币首次发行)平台高管(包括实际控制人、股东、财务和技术负责人)近期留在上海,配合清退活动。
此前,澎湃新闻从北京的虚拟代币交易所了解到,北京的监管部门还没有对币币交易作出关停的明确要求。但是澎湃新闻注意到,位于北京的火币网和OKCoin币行15日发布清退公告时称“仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响”,而一天之后,两家公司又同时修改上述公告,改成了“将停止所有虚拟货币交易业务”。
“关闭交易所主要是考虑到比特币的价格波动较大,并且日益成为违法犯罪活动的手段,滋生风险,此外,这些交易平台也没有合格投资人制度,对投资人保护不到位,”一位接近监管部门的人士对澎湃新闻表示。
监管部门对比特币交易所的监管经历了一个转折。
在今年1月5日,比特币价格突破历史8000元人民币,中国人民银行果断出手,约谈京沪三大比特币交易所,让其针对近期异常情况开展自查,并进行相应清理整顿。接下来央行的监管措施包括要求交易所收取交易费、抑制市场投机,停止融资融币业务,并执行严格的KYC(认识你的用户)制度,加强反洗钱工作并定期向监管部门汇报。
到了9月,疾风暴雨来了。
国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发通知,要求相关比特币等虚拟货币交易场所将客户资金归集到一个可供监测的账户,建立平台交易与资金账户的一一对应核验机制,防止挪用或占用投资者资金或比特币等虚拟货币资产,要求各交易场所停止开立新户、压降投资者人数和市场风险,同时要求各交易场所自行制定退出方案,明确具体退出时间及客户资金资产处置措施等。
“因为比特币是个新生事物,央行前期的动作比较谨慎,先到一些大的平台了解情况,通过叫停融资融币、要求收取交易费等措施来把‘泡沫’挤掉,然后看到一些真实的交易规模,监管部门才能‘心中有数’。此外,之前的监管措施对投资人来说,也是一个风险提示,一部分投资者也因此退出市场,”上述接近监管部门的人士表示。
他并称,后来wannnacry病毒出现,勒索比特币,还有一些国家和组织利用比特币从事暗黑活动,这些负面事件对监管部门的施策也有一定影响。
至于ICO和比特币从业者会不会上升到金融诈骗,追究刑事责任,上述接近监管部门的人士表示,“如果从事的仅仅是代币发行和虚拟货币交易,只要能平稳清退,把事情画上句号就可以,但是如果是主观故意的洗钱和其他违法犯罪行为,该怎么追究就怎么追究。”
而对于日本等国对虚拟货币交易所发放牌照的行为,这位人士表示,各国政策取向都有差异。今年以来,监管部门也发现比特币价格不是完全由中国买家“炒上去”的,其他国家对其利好的政策,也会导致比特币需求攀升,价格上涨。
在清退过程中的代币定价问题上,上述人士表示,主要是由相关平台、发行主体和投资者协商解决,政府部门做好督促平台履行主体责任、保护投资者权益的工作。
“个别项目投资人可能与平台之间有一些争议,比如ICO代币在交易所交易了,价格从一毛五涨到了5毛,但是发行方表示只拿到一毛五,这里面哪一个定价更合适,也不是政府部门能去决定的,如果协商不成,应当通过司法途径去寻求解决,”上述接近监管的人士称。
至于舆论热议的有没有针对比特币矿场的监管措施,上述接近监管的人士表示,目前国家还没有进一步要求。
而下一步监管部门会不会限制中国投资者的比特币在国外交易所交易(比如境内买入比特币,境外提取)上述人士表示,因为比特币本身是去中心化的,现在的监管技术手段对其施加影响还是存在困难,只能从资金进出上来控制。

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