台湾大宗「以太币挖矿吸金案」被侦办:金额超过 17 亿台币,受害者达 2000 人

一间号称是台湾「最大以太币矿场」的挖矿投资公司,被指控吸金金额高达 17 亿台币,受害用户多达 2000 人,今日被警方侦办后起诉。

 

经济日报今日 8 月 26 日报导,法尼新创科技宣称是一间拥有大型以太币(ETH)矿场的公司,负责人田书旗与妻子黄淑霞在两年前开始推出一项挖矿投资计画,对外宣传一个月会有1.5%~7%的投资回报,今年2月开始传出财务危机。

经过桃园地检署指挥法务部调查局台北市调查处搜索后,发现夫妻俩以及 11 名员工共 13 人以「乙太币拓矿矿机」投资计画,违法吸金 17 亿7811万元,被害人高达2,000人,今日侦结后 13 人依违反银行法、期货交易法罪嫌提起公诉,资产向法院声请宣告没收、追征,并共查扣资产土地7笔、建物5笔,存款金额179万1,446余元。

今年42岁的主嫌妻子黄淑霞负责公司帐务,夫妻聘请其余 11 人担任说明会讲师招揽业务。

报导指出,这间位于龙潭的公司,以要价15万、26万、27万5千元向投资人出售矿机,还包括其它公司股份、认购餐饮店等方案诓骗投资人,谎称不想续约依旧会归还本金,不断在线上线下散步吸金讯息。在透过18~86%的年息吸引投资人后,再以「吸后金补前金」的方式分红。

随着这种资金盘模式崩盘,于今年 2 月爆出财务危机后,每天都有受害人到地检署提告。

而地检署指出,本案件共有262位投资人直接受害,被害金额达3亿3,521万元,在比对相关档案与金流资料后发现,估计约有2000人受害,犯罪所得超过17亿。

动区先前报导,台中一名许姓女子在被法尼新创诓骗投资后,先后投入 100 多万元台币,还拉了 8 个朋友当下线,这当中有人投资金额高达 500 多万,在今年发现受骗后不堪打击,在生日过后两天寻短。

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