在线支付处理公司Mayzus被FinCEN多次标记,疑似涉及比特币洗钱

DeFi|鎖倉資產超過 100 億美元怕翻車,「去中心化保險」真香?

包括文章開頭提到的流動性挖礦項目chick,後續就被發現團隊向合約中打的第一筆資金是通過Tornado cash匿名幣進行轉帳,也極大可能是從一開始做的一個局。 而在目前的火熱“挖礦”氛圍下,這種類似的騙局只多不少,因而看似狂飆猛進的DeFi,更像是將百億美元…

比特币日报讯,

据Trustnodes 9月20日消息,根据约2000个泄露的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)文件,其中收到最多可疑活动报告(SAR)的实体是一家在线支付处理公司Mayzus Financial Services(MFS),总计被标记了36次。据称,该公司曾为涉及MT Gox黑客比特币洗钱丑闻的客户提供服务。此外,根据一份报告,Mayzus在BTC-e也拥有一个企业账户,而这个法定网关被怀疑是被黑客窃取的比特币转化为美元的主要途径。此前该公司曾在BTC-e运营商Alexander Vinnik被捕后否认有任何不当行为。

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