币安(Binance)将对「帐户重新审查」,不符资格将关闭交易,全面禁止美国用户

数据显示世界最大交易所币安(Binance)正在收紧平台下的「低度验证帐户」,将要「重新审查部分用户帐户」,不符资格的用户将会被禁止于该交易平台交易,币安告诉动区,台湾用户目前受到的影响较小。

 

币安交易所于6月14日公告,该公司指出作为合规工作的一部分,将持续对用户帐户进行合规检查,以使「币安能够符合全球范围内的合规需求」,表示「部分用户」必须符合「币安服务协议」,若无法提供符合协议的相关证明,将在90天后、也就是今年9月12日之前禁止交易与充值。

所有不符合Binance服务协议的用户将只能管理钱包与资金,而无法在Binance上进行交易、充值。

公告指出。因此部分用户可能会因此收到额外的KYC请求。

动区近期多次报导,全球虚拟货币监管升温,国际反洗钱组织 FATF 将在6月21日出台最新的「加密货币指导规范」,这是一个全球超过200国监管机构必须遵守的指导,面对这样的趋势,这间世界最大的交易所似乎已经有所动作。

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封锁美国用户

本次的审查较针对协议中提及的15个国家和6个美国州,在6月14日修改的协议中也特别指出「币安无法向任何美国人提供服务」,本次的「币安服务协议」中写到:

透过访问和使用服务,您声明且保证您不在贸易或经济制裁名单上,例如联合国安理会制裁名单、由美国财政部海外财产控制办公室( Office of Foreign Assets Control,OFAC)指定为「特别指定的国家」或美国商务部的「拒绝人员名单」。

币安不能为任何美国人提供服务。

条款也指出,币安将会分享用户讯息与金融犯罪预防相关机构,并有权作出相应措举:「币安保留对资金和用户数据/信息的完全保管,如果因欺诈调查、违反法律调查或违反本条款而导致帐的户关闭/暂停,可能会将其转交给政府机构。」

协议中提及的国家并不包括台湾,币安发言人告诉动区:

主要是用于服务协议中涉及的国家与地区,台湾受到的影响较小。

值得注意的是,币安的 Binance.com 加强封锁美国等地用户的同时,该交易所正在成立新公司进入该市场,动区今日报导,币安近日宣布透过成立「新的实体」Binance US,试图在美国市场落地。

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币安(Binance)将对「帐户重新审查」,不符资格将关闭交易,全面禁止美国用户

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