战火未熄 纽约总检察长办公室新证据指向Bitfinex平台币LEO

战火未熄 纽约总检察长办公室新证据指向Bitfinex平台币LEO

本周纽约总检察长办公室(NYAG)提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据,以证明加密交易所Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务。

此前据比推报道,Bitfinex和Tether对纽约最高法院的法官辩称,该案件“与纽约投资者无关”,所以应该被驳回。然而,NYAG在提供给法院的一系列证据中表明,就在半年前的2018年12月18日,还有纽约的客户登录进入其交易平台。

NYAG一共向纽约最高法院提交了一份备忘录、一份确认书,以及28件证据。NYAG在文件中称,“只需粗略浏览一下在调查中收集到的事实,就能确认被调查者与纽约有着千丝万缕的联系。”这些文件中显示了Bitfinex和Tether与来自纽约的投资者的互动情况。

NYAG还展示了Bitfnex与对冲基金经理Michael Novogratz的Galaxy Digital公司之间的联系,后者在2018年10月成为了Bitfinex的客户。以及Bitfinex在两家纽约银行(Signature银行和Noble银行)开设有账户,且至少还在“另外一家纽约金融机构中开设账户用于向Bitfinex和Tether平台的客户转账。”

其他与纽约相关的证据还包括,

“被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明;被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。”

在备忘录中,NYAG对Bitfinex最近发行的LEO代币提出了质疑。“在被调查者最近的‘首次交易所发行’中发行代币应受到马丁法案的约束,并且有理由相信其发行活动与被调查事项有关。”

NYAG于2019年4月首次向Bitfinex和Tether提起诉讼,指控Bitfinex秘密借用Tether的稳定币储备以弥补超过8.5亿美元的损失。在NYAG提起诉讼后不久,Bitfinex为发行了自己的LEO代币并声称已经成功筹集到10亿美元。

图片来源:Tether

作者 Liang CHE

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