曾经市值前10大,号称自己是「金融大师」的诈骗 ICO,已经被美国 SEC 起诉、冻结资金

美国证券交易委员会(SEC)持续打击 ICO 诈骗,在 8 月份冻结了一名透过首次代币发行(ICO)募资的发行方资金。

 

吉・米德尔顿(Reginald Middleton)是名叫「Veritaseum(VERI)」的 ICO 发行者,他当时在 2017 年募资了约 1480 万美元,据8月13日周一在美国纽约东区地方法院提出的紧急诉讼,指控米德尔顿在 2017 年进行了诈骗性质的非法 ICO,随后操纵了代币的价值。

几乎同一天,美国证券交易委员会(SEC)也已获得冻结米德尔顿和 Veritaseum 资产的临时限制令,冻结的资产包括传统金融机构(美国银行、花旗和摩根大通)、加密货币交易所(Gemini和Kraken)以及以太坊(Ethereum)区块链上的15个地址。

金融大师?

米德尔顿一直自称自己是「金融大师」,被美国 SEC 指控一直推广传播 Veritaseum 业务的假讯息,并在公开始场进行交易拉抬「VERI」的价格,SEC 还称,米德尔顿至少挪用了 52 万美元的投资者资金,用于个人消费上;以及 60 万美元用于购买贵金属,好成立另一个骗局。

这些宣传的假讯息包括,不断吹捧「大量投资人」对 VERI 有投资需求;当产品根本还不存在的时候,就声称有一种产品可以产生上百万美元的收入;甚至对潜在投资人表示,Veritaseum 准备进入市场的产品将会取代经纪商、银行和对冲基金。

米德尔顿也曾骗投资人说,他与航空公司、超高净值大户以及「加勒比海地区最大的证券交易所之一」达成协议,以出售各种合规形式的 VERI。他声称,已售出价值 3500 万美元的代币给这些机构使用。

除了冻结米德尔顿的资产外,SEC 还要求法院禁止他摧毁或更改文件,并禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。

当然,米德尔顿并没有在美国 SEC 中将 Veritaseum 的 ICO 注册为证券,他声称这是投资于技术平台或他的个人品牌,他一直把他的 ICO 代币 VERI 形容成预付费用、软体或是沃尔玛礼品卡,此举被 SEC 认为是「混淆视听、试图规避法律」。

操纵币价:Pump & Dump

在 Veritaseum 对于市场操纵的指控上,SEC 表示在 Veritaseum 完成 ICO 之后,米德尔顿在数字资产平台上的「VERI」代币市场中,进行了一系列私下的市场操纵。

而在 2017 年,受欢迎的数据网站 Coinmarketcap 对加密货币资产的市值、价格认列标准并没有十分严谨,透过市场操纵,Veritaseum 的代币价值曾一度跻身市值前 10 大货币。

(Veritaseum)在交易的一天内,人为的将 VERI 的价格提高了大约 315%。然后,他对外大肆宣传价格的上涨,并说这些上涨的获利都回到了 VERI 持有人身上,

SEC 如此指出。

SEC 表示,投资者在 2017 年ICO期间一共透过 69,000 颗以太币(当时价值1480万美元)购买了 5100 万颗 VERI 代币,有些还根据米德尔顿的误导性宣传,继续认购代币;而米德尔顿最擅长的手法,就是透过市场操纵币价,进一步诱导更多想获利的投资人购买代币。

米德尔顿透过在去中心化交易所以德(EtherDelta)捏造交易量,以提高 VERI 的价格。接着,他会宣传不断增加的交易量或价格,用以吸引更多投资。

SEC 还亮出了米德尔顿寄给公司员工的电子邮件,其中详细说明了他如何操纵币价:

「鉴于非常非常低的交易量,EtherDelta 表现的市场并不准确。我将尝试推升更多的交易量……下个月的这个时间,我的资产净值可能就会像(每一首)嘻哈饶舌歌手/制作人的歌曲中说的那样(非常有钱)。」

而在2017年,米德尔顿曾宣称,骇客从公司帐户中盗取了 36,000 颗代币,当时价值800万美元。在另一份文件中,SEC 也指出:「在最近两周,在他们(Veritaseum)得知委员会可能针对他们采取强制措施后,被告转移了超过200万美元的剩余投资收益」。

其表示,就在 SEC 通知 Veritaseum 将会遭受强制冻结资产等命令后,米德尔顿将 10,000 颗 ETH(价值约230万美元)的投资者资金转移到「其他数字资产地址」,以及另外 750 个 ETH(约 17.25 万美元)转移到他的个人帐户。

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