最大龐氏騙局|150 億詐騙「OneCoin」主謀的弟弟與投資人和解,逃過 90 年監禁

OneCoin(維卡幣)利用非法虛擬貨幣龐氏騙局手法,在世界各地違法吸金將近 50 億美元。主謀之一 Konstantin Ignatov 原本可能面臨最高 90 年的徒刑,然近日消息指出,他已與投資人代表達成和解,將不再是這起訴訟的主要被告,可望獲得減刑。
(前情提要:150億龐氏騙局OneCoin|法院: 主謀弟弟申請終止訴訟無效,集體訴訟繼續

 

球性的加密騙局 OneCoin 案件傳出新進展:投資人代表與主謀之一康斯坦丁 · 伊格納托夫(Konstantin Ignatov)達成和解。他於去年 11 月認罪,自落網以來一直在與檢方進行認罪協商,如今談成和解,將有望逃過 90 年的監禁。

根據 Finance Magnates 於昨日(8/7)的報導,Konstantin Ignatov 與 OneCoin 投資者代表,也就是本案原告 Donald Berdeaux 和 Christine Grablis,雙方已達成和解。詳細和解條件沒有公開,而法院將繼續針對另一個主謀 Ruja Ignatova 進行偵查。

延伸閱讀:50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪,面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」

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OneCoin 案受害者遍佈全球

OneCoin 由魯亞 · 伊格納托娃(Ruja Ignatova)成立於 2014 年,總部位於保加利亞。打著「超越比特幣」的口號,透過傳直銷手法包裝,吸引潛在投資者購買該公司的加密貨幣商品,並獲取佣金。

OneCoin 對外宣稱其代幣是由該公司營運的礦機挖礦而得,價格會不斷成長,並聲稱此項目風險極低。實際上卻是一起世界級的詐騙案,利用龐氏騙局手段,不法所得將近 50 億美元。

該項目於 2018 年在中國被踢爆詐騙,起訴涉案的公司成員近百人。並且光是在中國,OneCoin 就設下 7 個主要龐氏騙局,發展出 7 條共 140 層下線,受害人數多達 200 萬名,不法所得約 20 億美元。

延伸閱讀:【全球加密龐氏騙局|維卡幣(OneCoin)】在中國吸金達20億美元,檢方對涉案人提出98項指控

接著又於 2019 年被美國紐約南區的司法部門起訴,原因是透過電匯方式詐欺、違反證券法、洗錢。主要被告有三位:首腦 Ruja Ignatova 以及助手 Konstantin Ignatov ,兩者為姐弟關係,加上 OneCoin 的法定代表人馬克 · 史考特(Mark Scott)。目前除了姐姐仍在逃亡以外,弟弟和史考特都已先後被捕。

延伸閱讀:全球性龐氏騙局「維卡幣(OneCoin)」首腦在美國被逮捕,「數十億美元」全都是騙來的

三名被告的現況

Ruja Ignatova 在 OneCoin 被踢爆是一場騙局之前,曾有「加密女王」的美名,甚至登上《富比士雜誌》。據弟弟的說法,自從她於 2017 年失蹤之後,就連雇用私家偵探也找不到,再也沒有和她聯繫上。儘管弟弟也曾透露姐姐可能在保加利亞,受一位有權有勢的俄羅斯人保護,但至今 Ruja Ignatova 依然下落不明。

而 Konstantin Ignatov 儘管現已與原告達成和解,仍需等待美國法院裁決他在本案中的角色,因此持續和檢察官進行認罪協商中。他自落網之後,就一直積極和法院談判,在去年 10 月與檢調初步達成協議,認罪以換取減刑。而協議的其中一項,就是他必須協助檢方調查 OneCoin 案件相關人的其他罪行。

結果他的證詞讓 OneCoin 法定代表人 Mark Scott 被檢察官以涉嫌洗錢 40 億美元的罪名起訴,最終判刑 50 年。

延伸閱讀:前知名律師事務所合夥人遭判 50 年,為「維卡幣 OneCoin」洗錢賺得 15 億

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