欧盟考虑成立新的反洗钱监管机构

欧盟考虑成立新的反洗钱监管机构

据路透社报道,随着银行丑闻的频发和加密货币的广泛使用,欧盟财长正考虑在下周的会议上建立一个新的反洗钱监管机构。

报道中称,欧盟委员会在7月的一份报告中表示,尽管已经进行了几次反洗钱规则的调整,但欧盟仍然脆弱,因为其28个成员国中某些国家对规则的执行不严格。

因此,欧盟财政部长将在10月10日的会议上讨论是否成立单一的监管机构。欧盟主席国芬兰在文件中表示辩论的中心将是“如何解决与监管缺失有关的问题?是成立一个欧盟的新机构,还是继续依赖现有机构?”

欧盟委员会在7月表示,到目前为止,成员国内监管机构之间的合作还不够充分,这支持了成立整个欧盟范围内的监管机构的观点。

部长们还将讨论是否有必要对反洗钱规则进行全面改革,以及是否不仅需要应对金融公司的风险,而且还需要应对从艺术品到足球等面临洗钱风险的其他领域的风险。

比利时金融情报机构负责人Philippe De Koster在布鲁塞尔的一次会议上说,加密货币和数字货币的风险也需要解决。他补充说,尽管欧盟制定了新的规则以降低交易平台上的风险,但大多数欧盟国家都没有通过立法来打击加密洗钱。

他告诉路透社称,将加密货币转换为欧元或美元时,以及在两种虚拟货币之间进行兑换时,都存在这种风险。

此外,财长们还将讨论如何改善与欧盟以外国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的合作。

图片来源:pixabay

作者 Xiu MU

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