用比特币钱包洗钱,暗网毒枭认罪,价值 1.2 亿台币非法所得遭没收

一名来自暗网(dark web)的毒贩承认犯下洗钱和共谋分销管制药物的罪行,遭法院判决没收包括比特币(BTC)等资产在内,价值约 400 万美元的犯罪所得。

 

据美国纽约南区联邦地区法院的检察官办公室于 7 月 25 日发布的新闻稿指出,暗网毒枭理察.卡斯楚(Richard Castro)承认进行非法毒品交易,而作为认罪协议的一部分,他同意交出 4,156,198.18 美元的非法收入,其中也包括了 7 个比特币钱包。

卡斯楚在 2015 年 11 月到 2019 年 3 月这段期间,使用多个网路假名在 AlphaBay 和梦想市集(Dream Market)两个暗网市场上贩售多种强效的类鸦片止痛剂;并接受 BTC 作为毒品的支付手段之一,还使用多种手段洗钱,其中也包括比特币钱包。

有趣的是,他还购买了大约 10 京(100 quadrillion)的辛巴威纸币,但不知用意为何。

据说,包括卡芬太尼(carfentanil)、芬太尼(fentanyl)和 4-苯基芬太尼(phenyl fentanyl)等管制药物在内的非法交易,光是在暗网上就完成了高达 3,200 笔,其中有 1,800 笔是在 AlphaBay 上完成的。

芬太尼在美国的滥用情况严重,是一种比海洛因还要更强效的毒品,还曾登上中美贸易战的议题焦点;而卡芬太尼的药效还要比芬太尼再强上 100 倍,甚至曾被当成生化武器使用。

根据起诉书的内容,卡斯楚在 2018 年 6 月时告诉客户,他将把生意从暗网上转移出去,转成透过加密的电子邮件进行来这些交易,而本案的同谋路易斯.费南德兹(Luis Fernandez),则负责协助卡斯楚在包括纽约市在内的多个地点运送这些毒品。

然而,这就是他毒贩生涯终结的开始。

卡斯楚开始使用 Chems_usa 这个假名,要求客户付费来获得他专用的电子邮件地址;然而,卡斯楚没料到的是,这吸引到一名警方卧底的注意;这位密探支付了这笔费用,取得了经加密的电子邮件后便马上向卡斯楚订购了毒品,再经过一系列的追查后终于将他逮捕归案。

负责本案的曼哈顿联邦检察官杰弗雷.伯曼(Geoffrey S. Berman),也在声明中感谢所有执法单位的伙伴,并指责卡斯楚自以为能躲在匿名的网路底下,使用假名进行非法交易:「感谢我们的执法伙伴,『Chems_usa』现在在美国监狱里。 」

卡斯楚承认了最高可判终身监禁的「串谋分销和持有 3 种受管制物质」 罪名,还有另一个最高刑期为 20 年的「洗钱罪」;法院将在 10 月 25 日进行判决,由丹尼斯.科特(Denise L. Cote)法官审理。

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