砸盤危機解除!中國公安破獲PlusToken「400億人民幣」虛擬貨幣詐騙,27名關鍵罪嫌全遭逮捕

2019 年年中,中國幣圈最大型資金盤騙局  PlusToken 傳出崩盤,雖其項目運營方已在去年遭到中國警方捕獲,然而長達一年的時間逍遙法外的相關成員,仍多次進行拋售與銷贓。現在,加密市場似乎終於能擺脫這一沈重的包袱,因為數十名主要嫌疑人已遭中國公安部逮捕歸案。
(前情提要:中國資金盤 Plustoken 再移出「6,700 萬美元 EOS」至未知地址,可能有拋售準備

 

國媒體《財聯社》消息指出,最初由中國公安部為首指導部署,立案偵辦的 PlusToken 網路傳銷案,前後已將潛逃境外的 27 名主要罪嫌與相關的 82 名幹部成員逮補到案。至此,PlusToken 這一大型的跨國傳銷組織已徹底走向終局。

根據該份報導指稱,此案為中國公安機關偵破的首起加密貨幣傳銷案,其組織規模為之驚人,總計涉及成員 200 多萬人、層級深度超過 3000 層,涉案詐騙金額逾 400 億人民幣(折合美元約為 58 億、1700億新台幣)。

先前動區也曾在 PlusToken 2019 年 6 月崩盤消息傳出時,第一時間撰寫完整報導,解釋 PlusToken 的詐騙手法與組織運作機制。PlusToken 從 2018 年開始發跡,短短一年時間就吸引了近 1,000 萬名受害者參與;該交易所號稱能夠智能搬磚,據其當初的官網說明:

用戶可以將比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、EOS 等主流加密貨幣存入其交易平台,只要設定「智能狗搬磚」,每月可即可 9% – 18% 的利潤,並再打出不鎖倉的誘因。(同時卻也有前 28 天提領手續費 5%,之後為 1% 的設置)

除此之外,PlusToken 引入了分層返佣機制。其中最基層的大戶就要求拉 10 人進場使用智能狗搬磚,每人最低投注 500 美元,下線總計要投注 20 萬美元。第一層的 10 人可拿到 100% 返佣,2 到 10 層  10% ,第 10 層之後抽 5%。

在其高獲利、高返佣的誘騙下,據動區先前的報導,Plustoken 曾一度在數月間暴漲 100 多倍,從 0.4 美元推升至 47.1 美元。

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崩盤以後多次變現、拋售

自 PlusToken 資金盤在去年 6 月傳出崩盤後(以及第一批嫌犯遭補之際),就開始陸陸續續發生多次的拋售,其一般會將贓款放進混幣器(Mixer)中進行混幣操作後,再重新進行拆分並轉移到火幣、 OKEx 等受監管中心化交易所進行倒貨套現。據比特幣深度研究機構  OXT Reasearch 報告,超過 70% 的 PlusToken 資金已經完成了分贓。

就算中國公安部指稱主要成員都已逮補到案,涉及人數多達 200 萬人以上且分散全球的受害者想拿回受騙的資金也是不太可能了,只能期望一般投資者對於資金盤的「高獲利、高返佣」與多層次傳銷的經典詐騙手法能有更多認知,因為 PlusToken 絕對不會是最後一個利用加密貨幣高波動性的不肖投資項目。

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