確認提告幣安!日本交易所Fisco控2018駭客攻擊Zaif「幣安為贓款傳送者」,求償超過900萬美元損失

日本加密貨幣交易所 Fisco 於美國法院提告,指控全球交易量最大的幣安(Binance)交易所涉嫌於 2018 年 Zaif 交易所遭駭事件中協助洗錢,總金額超過 900 萬美元等值的加密貨幣。
(前情提要:遭駭 67 億日圓的日本交易所 Zaif 在今天宣布恢復營運,但東家換一批人

 

本加密貨幣交易所 Zaif 於 2018 年 9 月出現安全漏洞,遭駭客大規模攻擊,共損失了等值 59,000 萬美元的比特幣(BTC)、萌奈幣(MONA)、比特幣現金(BCH)等加密貨幣。

歷經半年修復後,Zaif 的前任母公司科技局公司(Tech Bureau)於 2019 年 4 月將所有業務、客戶移轉到收購 Zail 交易所的公司飛斯科(Fisco)數位資產集團,而 Zaif 老東家科技局公司則宣布關閉公司所有業務。

延伸閱讀:【快訊】日本交易所 Zaif 遭駭客攻擊,共損失 18 億加密資產

於加州地方法院提告

在 Fisco 收購 Zaif 約一年多的時間,Fisco 認為該損失幣安有部分責任,決定於美國法院向幣安提告,並於本週一(14)向加州北部地方法院提交長達 33 頁的訴訟書,指控幣安寬鬆的 「認識客戶」KYC 政策,導致網路犯罪份子將盜取贓幣透過幣安,將從 Fisco 旗下交易所 Zaif 轉出的贓幣轉換成其他加密貨幣和現金。

確認提告幣安!日本交易所Fisco控2018駭客攻擊Zaif「幣安為贓款傳送者」,求償超過900萬美元損失

因幣安所使用的大部分 AWS(Amazon Web Services)雲端伺服器都位於加州,同時幣安也於舊金山和加州其他地區雇用多名高階主管,所以 Fisco 選擇在加州北部法院提起訴訟。

Fisco 在訴訟書中提到「根據數據分析公司 blockchain analytics 調查,駭入 Zaif 駭客透過幣安洗了 1,431.7 比特幣。」在當時遭竊的比特幣價值為 940 萬美元,如今價值已超過 1500 萬美元。

Fisco 接著提到幣安的 KYC 和反洗錢(AML)協議「驚人得不符合業界標準」。

具體來說,幣安的 KYC 政策允許新用戶無須提供任何身分證明,即可開立帳戶並以低於兩顆比特幣的金額進行交易:

駭客將竊得的比特幣分成上千筆價值低於 2 顆比特幣的交易和帳戶…… 簡而言之,幣安既扮演犯罪資金的接受者,也充當了傳送者。

在訴訟書中,Fisco 亦提及 Zaif 在遭駭客入侵後立即聯繫幣安員工,要求幣安協助凍結遭竊比特幣的相關交易帳戶,但幣安若不是「故意」,即是「不小心」無法及時阻斷這場洗錢犯罪行動。

因此,Zaif 決定訴諸法律,並要求幣安賠償 900 萬美元,加上自駭客攻擊事件以來損失金額的利息,以及賠償金以補償「Zaif 為了追討遭竊比特幣所花費的時間和精力」。

對此,幣安官方尚無任何回應。

📍相關報導📍

去年遭駭的交易所 Zaif,前東家宣布「放棄持牌交易所業務」,成為日本首例

資安月報|Defi、錢包、交易所、詐騙… 8月共28起安全事件,危害程度評級為「中級」

Binance|多方打擊加密詐欺!幣安宣布啟動「加密資產安全聯盟」呼籲業者加入


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

確認提告幣安!日本交易所Fisco控2018駭客攻擊Zaif「幣安為贓款傳送者」,求償超過900萬美元損失

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

確認提告幣安!日本交易所Fisco控2018駭客攻擊Zaif「幣安為贓款傳送者」,求償超過900萬美元損失

確認提告幣安!日本交易所Fisco控2018駭客攻擊Zaif「幣安為贓款傳送者」,求償超過900萬美元損失

新手快速入金,可以注册币安或okex,不懂可以群里问或私聊我。

在比特币日报读懂区块链和数字货币,加入Telegram获得第一手区块链、加密货币新闻报道。

币安注册邀请链接: Binance 币安全球数字货币交易所

Okex注册邀请链接: OKEX 合约期货、期权交易所

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

人已赞赏
名家说每日优选

DeFi 科普 | UMA Synthetix 等合成資產協議的前景-以便便交易所為例

2020-9-16 12:59:21

名家说每日优选

無畏 5 億虧損!MicroStrategy向SEC申報:未來比特幣儲備可能「超越 73 億」

2020-9-16 12:59:59

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索