美國特勤局破獲加密龐氏騙局「香蕉基金」,檢調已扣押其 650 萬美元 BTC USDT

美國華盛頓哥倫比亞特區的檢察官辦公室 7 月 29 日公開了一份起訴書,指控香蕉基金(Banana Fund)是一場龐氏騙局;綜合媒體報導指出,香蕉基金其實早在 2016 年就成立了,也經歷過隔年的牛市大漲,但是創辦人根本從未履行白皮書上的承諾。

 

月底,美國檢察官辦公室起訴一檔名為香蕉基金的投資計劃,其創辦人曾在項目宣告失敗後,承諾退還 170 萬美元的投資額,但始終沒有兌現;爾後,基金管理人轉而利用客戶資產執行洗錢犯罪,後遭美國特勤局(USSS)破獲,目前檢察官正要求法院沒收犯罪資金。

Coindesk 報導,檢察官在起訴書中寫道,香蕉基金是一位從未透露過姓名的創辦人所 2016 年成立,曾一度對外宣稱已籌得 557 枚比特幣和 173 萬枚 USDT;2018 年 1 月,創辦人透過電子郵件向客戶坦言項目失敗,但他不僅沒有實現退還資產的承諾,還投身於洗錢犯罪。

檢察官稱,香蕉基金涉入洗錢活動長達一年之久,終於被美國特勤局盯上,後被查獲總計 482 枚比特幣和 1,721,868 枚 USDT,更發現創辦人的銀行帳戶存放 1,100 萬美元;故檢察官向法院要求,希望聯邦政府能正式沒收香蕉基金的不法所得,旨在為受害人們討回權益。

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香蕉基金發跡過程

Coindesk 報導指出,香蕉基金的管理人疑似是名為奧尼爾(Richard Matthew John O ‘Neill)的英國人,別名又稱作庫克(Jo Cook);白皮書描述,香蕉基金是一家群眾集資型的商業發展公司(BDC),在新創的起步階段提供指導,同時對種子投資人負責。

2017 年 1 月,奧尼爾還曾接受過外媒專訪,討論區塊鏈如何推動群眾集資;奧尼爾也毫不害臊地說道,香蕉基金發揮了區塊鏈技術的優勢,實現群眾集資的透明度和不可逆的交易流程,還表示自己正在為客戶創造免費、公平的競爭環境。

奧尼爾稱,他在幫助客戶追求自己的商業理念;但是,投資奧尼爾的商業理念,並不是免費的。

Coindesk 報導指出,一位化名作 Dutch_Giant 的投資人透露,香蕉基金的初始投資額是 0.02 枚比特幣,投資額度越高,收入也越多;他說道,自己約投入了 0.024 枚比特幣,時價計算約 60 美元。相比於其他投資人,這算是非常小的數目。

我們失敗了!

2018 年 1 月 2 日,奧尼爾向客戶寄出了一份電子郵件聲明,宣布香蕉基金這個投資項目以失敗告終;根據奧尼爾編制的退款要求列表,有 1 人投資了 82 枚比特幣,9 人分別投入至少 10 枚以上的比特幣,另有 417 名投資人聲稱總計損失 481 枚比特幣。

起訴書中指出,奧尼爾在聲明中寫道,香蕉基金共計花費了約 20 萬美元的管理費,剩餘的比特幣則是在 2017 年年底的牛市高點拋售,但他並不是以比特幣價值為基準來計算返還資金,而是稱能以初始投資額 3 倍的回報率返還 USDT,總計約 173 萬枚。

事實上,如果香蕉基金的投資人沒有把比特幣鎖在該計畫中,他們將能獲得難以想像的回報;檢察官就在起訴書中寫道,由於在那段時間內比特幣的漲幅更大,即便香蕉基金解散後投資人仍能回收比初始投資額更多的報酬,但比較起來仍然是虧損的。

征途

Coindesk 報導寫道,一位名為柯恩(Mike Koenen) 的受害人表示,他至少在 2018 年 5 月就開始呼籲美國特勤局調查香蕉基金和創辦人奧尼爾;起訴書中指出,執法機關迅速地在幾個月後凍結了奧尼爾的波蘭帳戶,截至 2019 年 11 月前,也都還在與受害人進行電子郵件對話,試圖調查奧尼爾的底細。

檢察官並指出,在起訴書中被喚作人物 1 號(Person 1)的奧尼爾,仍有 1,100 萬美元存放在銀行帳戶中,實際上是可以輕而易舉地補償香蕉基金的投資人;檢方還表示,奧尼爾曾在幾週內進行 USDT 的兌現,目的是用來購置房產。

受害人澤里斯科(Kris Zelisko)就氣憤地表示,奧尼爾基本上是把投資人的比特幣全部放在交易所 Poloniex 進行賭博,並指責他幾乎沒有執行過什麼好的交易,同時比特幣還正在上漲。澤里斯科在香蕉基金中約投入了 1.01 枚比特幣。

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另一方面,檢察官更指控稱,奧尼爾利用香蕉基金投入在為期一年左右的洗錢活動,涉及逾 4 萬多筆交易和 7 種不同的加密貨幣,還經常在 4 個地址中進行轉移;此外,奧尼爾也曾透過香蕉基金的資金池,在兩週內狂賺 54 萬美元,但幾乎從未償還投資人的資產。

受害人 Dutch_Giant  表示,香蕉基金中有一部分的投資人其實相當清楚可能的風險;他指出,奧尼爾就曾化名庫克,經營一個以群眾募資為導向的詐騙網站,還偶爾會支付回報。因此,Dutch_Giant 認為,站在一些投資人的角度來看,香蕉基金是一個合理的賭注。

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