美國 SEC 盯上幣安!證監會雇用 CipherTrace 追蹤「幣安鏈」上 DEX 的交易

幣安在 2019 年推出了幣安鏈(Binance Chain),並在上方營運去中心化交易所(DEX),作為世界最大的現貨交易所,交易量大,再加上幣安鏈上又發行了多種法幣穩定幣,很難不受到監管機構的「關注」;果不其然在兩天前,美國證券交易委員會(SEC)就在備忘錄中揭露了,準備開始追蹤幣安的去中心化交易所 DEX。
(前情提要:光幣安的罰款就上看數十億美元!超級公司「集體訴訟案」恐動搖離岸交易所地位

 

SEC 於前(29)日在備忘錄中表示,將於今(31)日給區塊鏈分析公司 CipherTrace 一只合同,而這只合同將有助於公司追蹤幣安鏈上的交易。

SEC 在備忘錄中寫道:

「根據聯邦收購條例(FAR)中的 Part 13.106-1(b), 承包商(SEC)確定 CipherTrace 的產品是已知可以滿足 SEC 要求的產品,可追蹤幣安幣(BNB)和幣安鏈上的代幣,作為取證的風險情報工具。」

針對此事,幣安發言人告訴外媒《The Block》,幣安鏈是公鏈,上方交易都是公開透明的。即使如此,但對於監管機構來說,自己追蹤幣安鏈上的交易實在太麻煩了,因此才會需要如 CipherTrace 這樣的區塊鏈分析商。

CipherTrace 成立於 2015 年,是一間提供開發密碼貨幣反洗錢、密碼貨幣取證、區塊鏈威脅情報和監管監控的解決方案提供商。最初是由美國國防高等研究計劃署(DARPA)和美國國土安全部資助的,主要是希望利用其區塊鏈分析追蹤交易,

這項工具可以用來檢視加密貨幣交易所是否符合當地反洗錢法規,或是追蹤非法交易,對監管機構來說,非常省事。

延伸閱讀:幣安(Binance)再次加強合規,宣佈與 CipherTrace 合作提升反洗錢(AML)流程

延伸閱讀:重大集體訴訟|美國律所提告11家「超級公司」: 幣安CZ, 波場孫宇晨, BitMEX, KuCoin等42人列被告

CipherTrace 去年和幣安達成合作協議

SEC 挑上 CipherTrace 的另外一個原因,可能是幣安在去年四月時,就已經和 CipherTrace 達成了合作協議。

先前動區報導,幣安和 CipherTrace 合作,加強反洗錢(AML)流程,包括追蹤區塊鏈上的資金來源,以及將用戶 ID 與有疑慮的密碼貨幣錢包地址進行配對。

除了 CipherTrace 之外,幣安還和 IdentityMind、Chainalysis、Refinitiv、Blockchain Transparency Institute(BIT)合作,分別提升在 KYC 、反洗錢(AML)等金融風控領域的合規等級。

而對於幣安來說,SEC 找上 CipherTrace 可能也是他們所樂見的。作為最大的現貨交易所,幣安一直在加強其合規標準,盼能符合各國監管,以求能夠在全球擴張。

SEC 預計提供 CipherTrace 為期一年的合約,約滿之後是情況再續約,總共四年。雖然目前尚不清楚該合約的總價值,但應該低於 SEC 需要公開招標的價格。

雖然 SEC 強調不會公開招標,但是如果有感興趣的公司,可以在今日前聯絡 SEC,看是否符合資格。

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