近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

摩根大通支付250万美元以解决加密信用卡诉讼

银行巨头摩根大通(JPMorgan Chase)最近结束了2018年的一起诉讼,总共支付了250万美元,这是使用信用卡进行加密购买时收取不明确的费用的结果。 5月26日的法院文件详细说明了以下内容: “法院指出,被告摩根大通银行(“大通”或“被告”)已同意提供…

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

大家好,我是还没被震晕的佩佩,现在的大饼,每天看上去都像是牛市,都像要突破,但就是连1万也没飞过去[疑惑但不说]。

今天要来聊的一件事呢,就是最近除了灰度基金的大饼“囤量”超过产量、不断创新高这个新闻外,媒体反复提及的另一个币圈现象:

交易所的比特币持仓量自312以来一路走低,部主流交易平台的持仓量减少了32万余枚,相比3月初下降了12%,这也创下了记录,不过是近一年的新低。

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

对此,一个比较直觉的认知是,有holder或者鲸鱼在买买提,貌似最近也有相关数据表明比特地址中的长期hold持仓是有所增加,而交易所仓位下降,某种角度,如果不太较真的来说,也意味着即时性的可抛售量在降低。

总之,利好。

但真的是这样吗?今天我们就来探究下。

如果说作为看涨信号,到也还真能刻舟求剑,下图是glassnode提供的交易所总持仓量变化:

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

其中黄线对应的是交易所的持仓变化(基本上主流的,不全靠刷量的都囊括了),灰线是比特市值,上面可以看出,去年此时也是有个接近10万的下降,而此后价格还真又涨了一波。

以上数据可以通过这个网站来查:

https://studio.glassnode.com/

他家还可以,用邮箱注册一下,有很多免费的链上数据能查到。

不过这个交易所持仓是不是能反应一些问题呢?再查看了更多的数据后,我能给到的一个结论是:

交易所持仓变化很难独立作为一个趋势的判断!

1. 看长周期,交易所的持仓量其实是一个增长的趋势:

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

注:中间18年有一个巨量增长源于把coinbase的数据加入

比如我们把前一张图的时间轴拉伸到从16年起始,短期价格和交易平台持仓量的关系并没有绝对的对应,甚至看17年牛市那段,感觉交易所持仓增长反而是好事,因为这代表着人们的交易热情更活跃。

而且这几个月总持仓下降虽然不少,但和19年同期还差不多持平,它可能不能说明什么涨跌问题。

2. 虽说近三个月是下降趋势,但各家情况却完全不同:

按glassnode给的数据,近三个月主要几个下降比较明显的交易所是:

Bitfinex (~133,000 BTC) -66.6%

BitMEX(~105,000 BTC) -35.6%

Huobi(~97,000 BTC) -24.6%

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

上述三大交易所的持仓下降趋势

另外国内币民的一个主流平台-OKEX,虽说从312以来持仓下降不多,但相比年初的高点9万枚持仓,目前已降至54000余枚。

不过另一边像coinbase和币安的数据就要平稳很多:

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

币安持仓变化波动大一点,不过近一年也都在一个范围内。

由此来说,从交易所持仓是否能表明投资者们都在提币,是需要打个问号的,不然应该所有的平台趋势一致才对。

持仓量的变化似乎更多反应的是平台个体本身的问题,比如火币OK,相比于coinbase币安数据上略显冷清,或许也源于目前市场的主流在海外,国内人气趋冷的原因,像coinbase这两年也是势头很猛,上个老币也都还能有爆炸效应,可见人气如何。

另特别说下bitfinex,自19年初最低点就开始是一个比特币流出的状态,从35万持仓降到10万以下:

近三个月32万枚比特币流出交易所?看涨信号还是某些平台的危机?

这个我不知道该说什么,或许也源于用户的不信任,以及平台没有太多能留住投资者的特色?希望不是不用提你们都懂的那种原因。

有些交易所明面上是中心化的,但实际比去中心dex还去中心呢,就像比特币你在交易所看到的是个数字,在钱包里也只是通过链上utxo计算的一个值,你又知道你拥有的币到底存在这世界上的哪些个角落里?

bitfinex最近也是被海外媒体曝出,完全找不到这个交易所的地址,有记者专门去了网上给出的办公地信息,但都没有该平台的身影,看来分布式办公执行得很认真。。

所以,不仅币是数字化虚拟的,咱这很多交易所也是虚无缥缈的,想个问题,你知道你存币的那几个交易所的真实地址在哪么。

再多说句不该说的,万一哪天b网出点啥问题,这又是一个雷,还关联着U,不敢想了。。

3. 其他的一些原因

如果除开交易所自身的问题,流出这个趋势也很正常,像今年说的灰度,他们的增量暂时还没带我们突破,那就总要有一些出处吧。

按照我们之前对灰度的套利分析,有一大部分可能来自借贷金融,今年比特币的借贷服务公司在海外也在转热,那某些交易所不断流出也是可能的。

而再退一步讲,其实上面这个数据只能说有几种可能性,但不仅里面裹挟的因素较多,还很难保它一定准确,只是交易所换了冷钱包,没有及时更新,也都是有可能的。

结语

1. 我们还没法找出这32万枚币到底流向了何方,今天这篇希望说的是任何一个现象的背后它是复杂的,特别是消息面的东西,多想想,别被“狗庄”带了节奏,现在市场价格是好看,但这中间是有FOMO情绪的,仍需注意安全。

2. 今天埋了一个隐藏信息,现在主流平台的持仓量在230万枚比特,而交易所也还有大量的沉淀不动的币,可见真实能决定市场价格的币量并不大,甚至可能远小于流通量10%,所以短期价格趋势还真不是那些囤币、流通量缩小的基本面能决定的。

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