金融行动特别工作组(FATF)发布全球数字身份指南

金融行动特别工作组(FATF)发布全球数字身份指南

暴走时评:金融行动特别工作组(FATF)希望全球金融机构为数字识别系统的扩展做准备。 FATF周四发布了有关数字身份的指南草案,供政府,受监管实体和其他利益相关方执行反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)法规。 

翻译:Penny

金融行动特别工作组(FATF)希望全球金融机构为数字识别系统的扩展做准备。

FATF周四发布了有关数字身份的指南草案,供政府,受监管实体和其他利益相关方执行反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)法规。

该政府间组织的目的是在金融系统变得更加数字化的交易的过程中解决新出现的安全性和透明度问题。

金融特别行动组织在其网站上列出了一些问题,将其作为“重点领域”,要求利益相关者在2019年11月29日之前通过电子邮件提供反馈。

这些领域包括数字身份证可能对AML / CFT实施造成的特定风险;它如何支持金融普惠;系统如何协助交易监控;以及对实施FATF记录保存要求的潜在影响。

值得注意的是,该指南特别列出了分布式分类帐技术(DLT)作为可以帮助数字ID网络发展的工具。许多区块链公司已经将目光投向了这个特定领域。

在其指导中,FATF呼吁当局“制定明确的指南或规定,以允许受反洗钱/打击资助恐怖主义目的监管的实体使用可靠的独立数字身份证系统。

同时,FATF建议受监管机构(例如加密货币交易所)“采用基于风险知情的方法,依靠数字ID系统进行客户尽职调查。”

这份长达77页的指南草案详细介绍了许多与数字身份系统相关的问题,包括其可靠性和独立性,以及如何将其用于执行客户尽职调查。

由于稳定币在国际金融体系中的兴起,该指导草案也是FATF应对洗钱和恐怖主义融资风险的一部分。

该组织还强调,支付系统的数字标识,可用于识别稳定币交易的利益相关者。

FATF今年在区块链领域越来越活跃。该组织在6月发布了有关加密货币交易所和其他VASP的指南,敦促各国围绕数字资产的转让实施严格的KYC协议。

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