FinCEN负责人:美国将在加密领域严格执行反洗钱法规

FinCEN负责人:美国将在加密领域严格执行反洗钱法规

暴走时评:国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人肯尼斯·布兰科在位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主持的一次会议上向听众表示,所谓的Travel Rule也适用于数字货币,政府希望加密货币公司遵守。布兰科进一步指出,自2014年以来,这个规则是从事数字货币的公司最常出现的违规行为。

翻译:Maya

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)表示,将在加密货币领域严格执行反洗钱(AML)法规。

据报道,11月15日,布兰科明确表示,从事货币服务业务的加密货币公司将必须遵守反洗钱法律并分享其客户的信息。

Travel Rule也适用于加密货币

布兰科在位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主持的一次会议上向听众表示,所谓的Travel Rule也适用于数字货币,政府希望加密货币公司遵守。他说:

“ Travel Rule适用于CVC(可兑换虚拟货币),我们希望各位能遵守… … 这就是我们的期望。希望大家能遵守规则。我不知道为什么大家这么震惊。这不是什么新鲜事。”

在金融行动特别工作组(FATF)所谓的Travel Rule准则中,要求监管机构和虚拟资产服务提供商(VASP)收集并共享交易的个人数据。该建议要求加密货币部门与银行业承担相同的标准。

布兰科进一步指出,FinCEN自2014年以来一直在进行调查,包括Travel Rule的遵守,并补充说,这是从事数字货币的货币服务业务中最常出现的违规行为。

反洗钱法适用于所有业务

十月份,布兰科在乔治城大学发表讲话,他说反洗钱法律适用于所有业务。布兰科指出了反洗钱政策的主要目标,即获取有关特定交易的付款方的信息,他说:

“我们希望了解这些信息是有合理的原因的……交易另一方的人—他们可能正在从事某种非法活动。无论是鸦片类药物……还是人口走私……你会想知道那个人是谁。”

布兰科当时告诉听众,获取这些信息并不难。他补充说:“我们只要求提供姓名、地址、帐号、交易、收款人和金额。”

“因此,当你告诉我,你不知道交易对手信息时,你会遇到很大的问题。因为你必须知道,这就是我们对行业的期望。”

本文来源于互联网:FinCEN负责人:美国将在加密领域严格执行反洗钱法规

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