1. 首页
  2. 名家说

Nasdaq 支援的交易所DX.Exchange进入「破产」程序,意外引出另一「二元期货」千亿骗局

获爱沙尼亚金融情报局许可证、被社群冠上「受到纳斯达克 Nasdaq 支援」头衔的加密货币交易所 DX.Exchange,据传继 11 月 5 日传出暂停交易以寻求买主的数周后,现已进入破产程序,其背后公司多名现任和前任雇员已提交请愿书、多家供应商提告交易所。

 

据《以色列时报》周日的报导,交易所 DX.Exchange 及其背后公司 CX Technologies Ltd. 的 78 名现任及前任员工已经正式向以色列法院提交请愿书(petition),要求解散交易所。

这家建立在 Nasdaq 交易引擎(matching engine)以及市场监控技术上的爱沙尼亚交易所,曾因其先进的技术以及取得当地金融许可证「合规」等优势,获得欧美系广大加密货币投资者的青睐;然而,在本月初却惊传关闭交易、要求用户限期提款等负面消息。

在动区 11 月 5 日的报导即写道,DX.Exchange 认为「从交易所的角度来看,提供所需级别的安全性、支持、技术,是其经济面无法负担的」,因此决定暂停交易营运,并着手寻求买主。

当时,DX.Exchange 的董事会甚至认为,「如果不按时进行合并或收购,可能会永久终止业务」。

延伸阅读:Nasdaq 支持的交易所 DX.Exchange 宣布暂停交易,并寻求金主并购

破产请愿书

以色列时报消息,在 10 月 24 日提交予以色列法院的破产请愿书中,DX.Exchange 背后公司 CX Technologies 的员工声称:他们并没有拿到 2019 年 9 月至 10 月的薪资,且该公司的银行帐户中也没有剩余资金了。而该公司的负责人 Pinhas Patarkazishvili 则为否认此传言,并允许了这项由员工们所集体提起的破产程序。

值得注意的是,该请愿书还揭露了:CX Technologies 其实是 SpotOption 的继受公司(Successor);SpotOption 因涉嫌参与以色列数十亿美元的二元期货(binary options)诈骗,而于 2018 年 1 月遭美国联邦调查局 FBI 突袭,而 CX Technologies 的 55 名员工之中,有大多数曾今在 SpotOption 工作过。

根据 CCN 报导,DX.Exchange 与 SpotOption 骗局的关系确实是真的,因为 DX.Exchange 交易所的唯一股东 Limor Patarkazishvili(Pinhas 的妻子)拥有二元期权平台 SpotOption 90% 的股份;DX.Exchange 方面则否认与 SpotOption 有任何关系,而 SpotOption 则否认了所有有关的不法指控。

这次请愿书揭露的资讯,也让此次案件更加扑朔迷离,甚至牵扯到一个数十亿美元且被 FBI 突袭过的大型国际骗局。

Exit Scam 退出骗局?

根据 The Block 消息,除了员工请愿书之外,CX Technologies 在这六个月还收到了多家以色列供应商的诉讼,供应商声称其并未支付帐单欠款。

这些公司包括:提供 DX.Exchange 资安服务的 White Hat Ltd.;提供针对潜在客户目标行销的 Bee2See Dotan B.S. Solutions 以及为其提供交易所伺服器的 Malam Team等,据了解,目前还有更多的债权人准备提出请款要求。

据了解,在今年 1 月 DX.Exchange 推出时,还提供了特斯拉股票(TSLA)和苹果股票(AAPL)等「代币化证券」的交易对;然而,目前任何关于此「代币化证券」的相关纪录已经从平台上被清除。

DX.Exchange 执行长 Daniel Skowronski 当时告诉 The Block,他们已经「申请了MTF(multilateral trading facility)交易所的许可证,并且将从另一个公司实体授与其行使权利」。

「我们的目标是让数位股票转移到 MTF 上,所以直到当时才将其从网站是移除,而『证券行代币』(STO)也属于 MTF 的范畴」

而面对本月初交易所宣布关闭时,加密货币社群认定 DX.Exchange 为「退出骗局」(an exit scam)的指控,Skowronski 提出强烈的抗议,并告诉 The Block DX.Exchange 尚未申请破产:

「我们目前仍然在讨论被收购的事宜,只是花费的时间比我们想像中的还要更久。」

📍相关报导📍

遗失私钥的加拿大交易所创办人,被查出「拿用户资金去其他平台开杠杆」

密码货币交易所 Coinsquare 准备推出挂钩「加拿大法币」的稳定币,用于跨境支付、P2P 贷款


BlockTempo动区动趋》LINE官方号开通囉~立即加入获得第一手区块链、加密货币新闻报导!

Nasdaq 支援的交易所DX.Exchange进入「破产」程序,意外引出另一「二元期货」千亿骗局

本文来源于互联网:Nasdaq 支援的交易所DX.Exchange进入「破产」程序,意外引出另一「二元期货」千亿骗局

原创文章,作者:比特币区块链日报,如若转载,请注明出处:https://www.dailybtc.cn/nasdaq-%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80dx-exchange%e8%bf%9b%e5%85%a5%e3%80%8c%e7%a0%b4%e4%ba%a7%e3%80%8d%e7%a8%8b%e5%ba%8f%ef%bc%8c%e6%84%8f%e5%a4%96%e5%bc%95%e5%87%ba%e5%8f%a6/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:[email protected]

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code