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PlusToken 崩盘前,将数百万颗 ETH 转入火币(Huobi),但似乎没有直接变卖

数据公司 Elementus 分析指出,资金盘 PlusToken 在倒闭前将近 500 万的以太币转入火币交易所。这消息引发社群热议,认为 PlusToken 是以火币场外交易将获利转出。然而,业界人士指出,PlusToken 可能并非是用火币场外交易洗钱,很可能只是将以太换成稳定币,再转到国外变卖。

 

圈最大型金盘 PlusToken 在七月初交易所钱包无法提领、传出崩盘,并在八月中旬遭区块链安全服务商 PeckShield 发现,共 28,500 颗比特币已经从主要地址转移。

而数据公司 Elementus 在 8 月 23 日指出,早在三个月前,就已经有 900 万颗的以太币从其钱包分散流出至 24.8 万个以太坊地址。

根据数据公司 Elementus 文章指出,PlusToken 在以太坊大约有 100 个地址,共有近 1,000 万颗以太币,依现有价格计算,约为 19 亿美元(约 589 亿台币)。其中 82 万颗以太币并没有移动,而有 900 万颗以太币从这 100 个主要地址分散流向至 24.8 万个以太坊钱包地址。

有人发大财,但幸运儿是…

Elementus 发现,在 24.8 万的地址里面,绝大多数的以太币是集中在少数地址,假设这 24.8 万个地址都是「真有其人」,那么大约 500 万颗的以太币是集中在不到 1% 的人手上,大约 7,000 人。下图是拥有前十多以太币的地址

PlusToken 崩盘前,将数百万颗 ETH 转入火币(Huobi),但似乎没有直接变卖

– 拥有最多以太币的前十名地址,图片来源:Elementus –

而在扣掉没有移动的 82 万颗以太币和集中在前 1% 地址的 500 万颗以太币之后,剩下的地址平均只能分到 15 颗的以太币。

以太币流入火币,但用火币 OTC 洗钱不合理

Elementus 还发现,这 24.8 万的地址中的以太币,最终有 50% 都流向了火币。

虽然有些人认为是因为火币交易所有场外交易(OTC)平台。据了解,但熟知交易所场外流程的场外交易商 认为,这样的指控不合理。

这些拥有大量以太币钱包地址的转帐纪录都约是在三个月前,而这个时间点在 PlusToken 停止提现功能前。

在当时,这些地址都还未纳入交易所风险管控的地址,可以自由出入「小额」加密货币,所以可以看到上面的金额是是数十颗以太币至数百颗不等。

「比较有可能的作法应该是,在交易所还未对这些地址风控之前,就小额小额转入换成加密货币,大部分可能是稳定币 USDT,再将这些稳定币转到其他国家,透过场外交易的方式换成法币。」

场外交易商 Ben Chiu 表示,不太可能是透过火币本身的场外交易平台:

「火币的场外交易(OTC)也要经过交易所,所有交易所的人民币帐户都是经过严格 KYC 的,所以不管你在交易所怎么交易,最后换回人民币到帐户时,还是很容易追查到。」

Ben Chiu 指出,如果真的要透过单一交易所洗钱,应该是现金入交易所,再换成加密货币:「真的要透过交易所的 OTC 洗钱应该是反过来做,就是手头上有脏钱,在风控无法锁定以前,将钱到交易所换成加密货币,然后再转到海外的交易所,再出金。这样才比较合理。」

区块链还没改变世界,先改变资金盘

「区块链是一项改变世界的核心技术」,我们都听过不少人这么说。期望区块链利用不可以窜改、透明的技术改变这个世界。然而,正因为区块链备受大家期待,且还未完全地受到政府监管,因此可以看到在密码货币市场中价格的高波动性,也听过不少一夜致富的故事。

而这些资金盘就利用这些特点,大力鼓吹区块链技术的前景,以密码货币的高报酬率吸引用户(受害者)投入血汗钱。并强调区块链的透明、不可篡改透性,让用户(受害者)可以随时追踪自己的资金以及投报率。

过去几年以来,市场出现不少区块链或是虚拟货币的诈骗案,包括虚拟货币 IBCoin 为名的传销骗局,诈骗金额高达2.5亿台币,宣称「投资比特币套餐,年利高达255%」的 IRS 集团,在两岸吸金超过 15 亿台币,都是血淋淋的例子。

延伸阅读:台湾虚拟货币 IBCoin 吸金2.5亿登上国际舞台,传销诈骗手法全揭秘

然而,天下没有白吃的午餐。在用户还在期待高报酬的时候,这些不消份子早就利用另一套手法将不法获利汇出国外,逍遥法外,这些方法甚至比传统洗钱更简单、更好操作,甚至还可以再套利之后留下一句「抱歉,我们先闪了。」

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